[:fa]بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت گروه تولیدی مهرام(سهامی عام)یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید،تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ در محل سالن همایش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران واقع در خیابان طالقانی_نبش خیابان فرصت_طبقه دهم تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.
ضمنا”، در اجرای وفق ماده ۹۹ لایحه اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت، سهامدارانی که مایل به حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه می باشند با در دست داشتن اصل مدارک دال بر سهامدار بودن همراه با اصل شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی و یا اصل وکالتنامه رسمی برای نمایندگان اشخاص حقوقی در ساعت اداری روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ۹۷/۴/۲۳ و ۹۷/۴/۲۴ به آدرس شرکت واقع در ابتدای خیابان مطهری پلاک ۳۳۳ واحد امور سهام مراجعه و برگ ورود به جلسه را دریافت نمایند. بدیهی است تنها سهامدارانی حق ورود به جلسه را دارند که برگ ورود به جلسه را دریافت نمونه باشند.
دستور جلسه
۱_استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۲_بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۳_انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۴_اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
۵_تعیین روزنامه کثیر الانتشارجهت درج هرگونه دعوت و آگهی
۶_تعیین پاداش هیأت مدیره
۷_تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره
۸_تصویب معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت
۹_سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد
هیأت مدیره شرکت گروه تولیدی مهرام[:]