بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۲۹/۰۴/۱۴۰۵ در محل همایش های سازمان مدیریت صنعتی واقع در خیابان شیخ بهائی جنوبی ، شهرک والفجر ، انتهای خیابان ایرانشناسی ، میدان شهدای دانشجو،خیابان نهم پلاک۶ (سالن دکتر عادل آذر) برگزار می گردد، حضور بهم رسانند. مشاهده همزمان برخط (آنلاین) مجمع از طریق پیوند (لینک)http://roka-co.com/mahram فراهم است.
دستور جلسه:
- استماع گزارش هیئت مدیره شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۴
- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۴
- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۴
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۵
- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج هرگونه دعوت و آگهی
- تعیین پاداش هیئت مدیره
- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و کمیته های تخصصی هیئت مدیره
- تصویب معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.
نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:
در اجرای ماده ۹۹ قانون تجارت از سهامداران محترم یا نمایندگان آنها که تمایل به حضور در جلسه مجمع فوق الذکر را دارند درخواست می گردد با در دست داشتن مدرک شناسایی اصل(شناسنامه و کارت ملی) در ساعات اداری روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ۲۷/۰۴/۱۴۰۵ و ۲۸/۰۴/۱۴۰۵ به آدرس شرکت واقع در ابتدای خیابان مطهری بعد از هتل بزرگ تهران –پلاک۳۳۳، واحد امور سهام مراجعه و نسبت به اخذ برگه ورود به جلسه اقدام نمایند.
سهامداران حقیقی می توانند شخصاً و یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و درخصوص سهامداران حقوقی، نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی)، یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی حضور بهم رسانند. بدیهی است تنها سهامدارانی حق ورود به جلسه را دارند که برگ ورود به جلسه را دریافت نموده باشند.