ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎ ن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدي ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺖ 10 روز دوﺷﻨﺒﻪ 1402/04/26 در ﻣﺤﻞ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن اﯾﺮان واﻗﻊ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻧﺒﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮﺧﻂ )آﻧﻼﯾﻦ( ﻣﺠﻤﻊ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﻮﻧﺪ )ﻟﯿﻨﮏ(http://roka-co.com/mahram ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ:
١- اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ در ﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ 1401/12/29
٢- اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ 1401/12/29 ٣ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎل ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ 1401/12/29
٤- اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺴﺎﺑﺮس و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮاي ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ1402/12/29
٥- اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه
٦- اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﺧﺼﻮص ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد
٧- ﺗﻌﯿﯿﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺖ درج ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﻋﻮت و آﮔﻬﯽ
٨- ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎداش ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه
٩ -ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎي ﻏﯿﺮﻣﻮﻇﻒ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه
١٠ -ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 129 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت
١١- ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردي ﮐﻪ در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدي اﺳﺖ.
ﻧﺤﻮه درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺮگ ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ:
در اﺟﺮاي ﻣﺎده 99 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت از ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ را دارﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﺪرك ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺻﻞ)ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ( در ﺳﺎﻋﺎت اداري روزﻫﺎي ﺷﻨﺒﻪ و ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 04/24/ 1402 و 1402/04/25 ﺑﻪ آدرس ﺷﺮﮐﺖ واﻗﻊ در اﺑﺘﺪاي ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻄﻬﺮي ﺑﻌﺪ از ﻫﺘﻞ ﺑﺰرگ ﺗﻬﺮان –ﭘﻼك333، واﺣﺪ اﻣﻮر ﺳﻬﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﺑﺮﮔﻪ ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺨﺼﺎً و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ وﮐﯿﻞ ﺑﺎ اراﺋﻪ وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ و ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻬﻢ و درﺧﺼﻮص ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﺷﺮط اراﺋﻪ ﻣﺪرك وﮐﺎﻟﺖ )اﻋﻢ از ﻋﺎدي ﯾﺎ رﺳﻤﯽ(، ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ اﻣﻀﺎي ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎي ﻣﺠﺎز ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻬﺎﻣﺪاراﻧﯽ ﺣﻖ ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮگ ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.