آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام
گروه توليدي مهرام(شركت سهامي عام)
به شماره ثبت 14498، شناسه ملي 10100542221 و سرمايه ثبتی 1,900 ميليارد ريال
بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شرکت و يا نمايندگان قانوني آنها دعوت به عمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي فوق العاده شركت كه در ساعت 10 صبح روز دوشنبه 27/09/1402 در محل شرکت واقع در خیابان مطهری، بعد از هتل بزرگ تهران پلاک 333 برگزار می گردد، حضور بهم رسانند. مشاهده همزمان برخط (آنلاین) مجمع از طریق پیوند (لینک)http://roka-co.com/mahram فراهم است.
دستور جلسه:
- استماع گزارش توجیهی هیات مدیره و گزارش بازرس قانونی درخصوص لزوم افزایش سرمایه.
- اتخاذ تصمیم درخصوص افزایش سرمایه.
- ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده است.
نحوه دریافت کارت ورود به جلسه:
در اجراي ماده 99 قانون تجارت از سهامداران محترم يا نمايندگان آنها كه تمايل به حضور در جلسه مجمع فوق الذكر را دارند، درخواست مي گردد با در دست داشتن مدرك شناسايي اصل (شناسنامه و كارت ملي) در ساعات اداری روزهای چهارشنبه و شنبه مورخ 1402/09/22 و 1402/09/25 به آدرس شرکت واقع در ابتدای خیابان مطهری بعد از هتل بزرگ تهران، پلاک333 واحد امور سهام مراجعه و نسبت به اخذ کارت ورود به جلسه اقدام نمايند.
سهامداران حقیقی می توانند شخصاً و یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و درخصوص سهامداران حقوقی، نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی)، یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی حضور بهم رسانند. بدیهی است تنها سهامدارانی حق ورود به جلسه را دارند که کارت ورود به جلسه را دریافت نموده باشند.