آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
گروه تولیدی مهرام(شرکت سهامی عام)
به شماره ثبت ۱۴۴۹۸، شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱ و سرمایه ثبتی ۱,۹۰۰ میلیارد ریال
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۲۷/۰۹/۱۴۰۲ در محل شرکت واقع در خیابان مطهری، بعد از هتل بزرگ تهران پلاک ۳۳۳ برگزار می گردد، حضور بهم رسانند. مشاهده همزمان برخط (آنلاین) مجمع از طریق پیوند (لینک)http://roka-co.com/mahram فراهم است.
دستور جلسه:
- استماع گزارش توجیهی هیات مدیره و گزارش بازرس قانونی درخصوص لزوم افزایش سرمایه.
- اتخاذ تصمیم درخصوص افزایش سرمایه.
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.
نحوه دریافت کارت ورود به جلسه:
در اجرای ماده ۹۹ قانون تجارت از سهامداران محترم یا نمایندگان آنها که تمایل به حضور در جلسه مجمع فوق الذکر را دارند، درخواست می گردد با در دست داشتن مدرک شناسایی اصل (شناسنامه و کارت ملی) در ساعات اداری روزهای چهارشنبه و شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ و ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ به آدرس شرکت واقع در ابتدای خیابان مطهری بعد از هتل بزرگ تهران، پلاک۳۳۳ واحد امور سهام مراجعه و نسبت به اخذ کارت ورود به جلسه اقدام نمایند.
سهامداران حقیقی می توانند شخصاً و یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و درخصوص سهامداران حقوقی، نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی)، یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی حضور بهم رسانند. بدیهی است تنها سهامدارانی حق ورود به جلسه را دارند که کارت ورود به جلسه را دریافت نموده باشند.