ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎ ن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدی ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺖ ۱۰ روز دوﺷﻨﺒﻪ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ در ﻣﺤﻞ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن اﯾﺮان واﻗﻊ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻧﺒﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮﺧﻂ )آﻧﻼﯾﻦ( ﻣﺠﻤﻊ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﻮﻧﺪ )ﻟﯿﻨﮏ(http://roka-co.com/mahram ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ:
١- اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ در ﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
٢- اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ٣ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎل ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۴- اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺴﺎﺑﺮس و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۵- اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه
۶- اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﺧﺼﻮص ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد
٧- ﺗﻌﯿﯿﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺖ درج ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﻋﻮت و آﮔﻬﯽ
٨- ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎداش ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه
٩ -ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎی ﻏﯿﺮﻣﻮﻇﻒ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه
١٠ -ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۱۲۹ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت
١١- ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدی اﺳﺖ.
ﻧﺤﻮه درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺮگ ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ:
در اﺟﺮای ﻣﺎده ۹۹ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت از ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ را دارﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﺪرک ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺻﻞ)ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ( در ﺳﺎﻋﺎت اداری روزﻫﺎی ﺷﻨﺒﻪ و ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ۰۴/۲۴/ ۱۴۰۲ و ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ ﺑﻪ آدرس ﺷﺮﮐﺖ واﻗﻊ در اﺑﺘﺪای ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻄﻬﺮی ﺑﻌﺪ از ﻫﺘﻞ ﺑﺰرگ ﺗﻬﺮان –ﭘﻼک۳۳۳، واﺣﺪ اﻣﻮر ﺳﻬﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﺑﺮﮔﻪ ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺨﺼﺎً و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ وﮐﯿﻞ ﺑﺎ اراﺋﻪ وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ و ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻬﻢ و درﺧﺼﻮص ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﺷﺮط اراﺋﻪ ﻣﺪرک وﮐﺎﻟﺖ )اﻋﻢ از ﻋﺎدی ﯾﺎ رﺳﻤﯽ(، ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎی ﻣﺠﺎز ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻬﺎﻣﺪاراﻧﯽ ﺣﻖ ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮگ ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.