آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
گروه تولیدی مهرام(شرکت سهامی عام)
به شماره ثبت ۱۴۴۹۸، شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱ و سرمایه ثبتی ۳.۲۰۰ میلیارد ریال
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت ۹ روز یکشنبه ۳۱/۰۴/۱۴۰۳ در محل تهران – خیابان ولیعصر بالاتر از خیابان جام جم نرسیده به چهارراه پارک وی – مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار می گردد، حضور بهم رسانند. مشاهده همزمان برخط (آنلاین) مجمع از طریق پیوند (لینک)http://roka-co.com/mahram فراهم است.
دستور جلسه:
- استماع گزارش هیأت مدیره شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲
- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲
- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۴۰۳
- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج هرگونه دعوت و آگهی
- تعیین پاداش هیأت مدیره
- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره و کمیته های تخصصی هیأت مدیره
- تصویب معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.
نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:
در اجرای ماده ۹۹ قانون تجارت از سهامداران محترم یا نمایندگان آنها که تمایل به حضور در جلسه مجمع فوق الذکر را دارند درخواست می گردد با در دست داشتن مدرک شناسایی اصل(شناسنامه و کارت ملی) در ساعات اداری روزهای چهارشنبه و شنبه مورخ ۲۷/۰۴/۱۴۰۳ و ۳۰/۰۴/۱۴۰۳ به آدرس شرکت واقع در ابتدای خیابان مطهری بعد از هتل بزرگ تهران –پلاک۳۳۳، واحد امور سهام مراجعه و نسبت به اخذ برگه ورود به جلسه اقدام نمایند.
سهامداران حقیقی می توانند شخصاً و یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و درخصوص سهامداران حقوقی، نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی)، یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی حضور بهم رسانند. بدیهی است تنها سهامدارانی حق ورود به جلسه را دارند که برگ ورود به جلسه را دریافت نموده باشند.
هیأت مدیره
گروه تولیدی مهرام(شرکت سهامی عام)